¿Por qué asistir?
Beneficios Clave del Summit
Networking de Alto Nivel
Conecta con profesionales líderes en compliance y regulaciones internacionales.
Speakers Internacionales
Expertos reconocidos mundialmente en AML, OFAC y sanciones internacionales.
Certificaciones
Mantente al día con las nuevas tendencias y regulaciones en BSA-AML-OFAC.
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Participantes Esperados
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Speakers Expertos
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Días de Evento
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Horas de Contenido
Ejes Temáticos
Temas Principales del Summit
Explora los temas centrales que definirán el futuro del compliance en América Latina
Regulaciones AML/BSA
Actualizaciones y mejores prácticas en Anti-Money Laundering y Bank Secrecy Act
Sanciones OFAC
Cumplimiento con sanciones internacionales y gestión de listas SDN
Compliance Global
Desafíos y oportunidades en el cumplimiento regulatorio internacional
FinTech & RegTech
Tecnologías emergentes para automatización del cumplimiento regulatorio
Gestión de Riesgos
Metodologías avanzadas para identificación y mitigación de riesgos financieros
Marco Regulatorio
Evolución de normativas y tendencias regulatorias en América Latina y el Caribe
DESTINO
Vive la Experiencia de Puerto Rico
Combina aprendizaje profesional con la belleza tropical de Puerto Rico. Aprovecha tu viaje
para conocer playas paradisíacas, rica cultura e historia fascinante mientras participas del
evento de compliance más importante del Caribe.
- Cultura rica y patrimonio único del Caribe
- Playas paradisíacas con aguas cristalinas
- Gastronomía auténtica con sabores boricuas
- Clima tropical perfecto todo el año
